Especialistas en procedimientos de ESTAFAS CON
CRIPTOMONEDAS
Criptomonedas
En SCJE somos especialistas en procedimientos de estafa cometidos mediante el uso de criptomonedas.
La creciente sofisticación de estas conductas delictivas exige una aproximación jurídica técnica y estratégica. Se trata de procedimientos de especial complejidad, tanto por la estructura del fraude como por la necesidad de preservar la evidencia digital, analizar las operaciones en blockchain y articular adecuadamente la estrategia procesal. Por ello, una dirección letrada experta resulta determinante desde las fases iniciales de actuación.
Nuestro despacho asume la defensa de un elevado número de estos procedimientos, prestando un asesoramiento integral y adaptado a las particularidades de cada caso.
Si desea conocer algunas de las investigaciones en las que ha intervenido nuestro equipo, vinculadas a grandes estafas con criptomonedas en España , con perjuicios millonarios y afectación a numerosos inversores, a continuación puede acceder a algunos ejemplos:
Muere Javier Biosca, el bróker de la presunta criptoestafa de Algorithms que investiga la Audiencia Nacional
Caso de éxito: la sorprendente estafa económica en Instagram
A la cárcel tras la mayor estafa con bitcoins en España, Héctor Cid Pérez Una práctica jurídica altamente especializada
La experiencia acumulada por el despacho en esta materia nos permite ofrecer a nuestros clientes una asistencia integral en procedimientos relacionados con: • fraudes con criptomonedas,
• recuperación y trazabilidad de activos digitales,
• análisis de operativa en blockchain,
• preservación y valoración de evidencia digital.
L A R A N A M A G A Z I N E 0 7
Proyección internacional y
conocimiento técnico
En esta área destaca la trayectoria de Javier Martín Porras, abogado-socio de SCJE y consultor internacional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
En este contexto, Javier lidera Capacitaciones en Investigación de Delitos Facilitados por Criptoactivos dirigidas a instituciones públicas, cuerpos policiales, jueces, fiscales y otros operadores del sistema de justicia en países latinoamericanos.
El objetivo de dichas Capacitaciones es dotar a los participantes de herramientas técnicas y jurídicas avanzadas que les permitan comprender los fundamentos de los criptoactivos y la tecnología blockchain; reconocer las tipologías delictivas asociadas; realizar observación inicial “on-chain” y documentar evidencia conforme a las buenas prácticas de cadena de custodia; elaborar informes técnico-jurídicos y desarrollar estrategias de cooperación interinstitucional, entre otras actuaciones.
L A R A N A M A G A Z I N E 0 7
La importancia de una defensa
especializada
Los procedimientos relacionados con criptomonedas presentan una complejidad singular, tanto por la naturaleza de los activos implicados como por las dificultades en la localización de los responsables, la reconstrucción de los flujos patrimoniales y la determinación de la competencia territorial.
En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que, en los delitos cometidos a través de internet, el engaño, el desplazamiento patrimonial y el perjuicio pueden producirse en lugares distintos, conforme a la teoría de la ubicuidad.
Por ello, contar con profesionales que conozcan en profundidad tanto la dimensión jurídica como la técnica de estos procedimientos constituye un elemento esencial para la adecuada defensa de los intereses del cliente.
En este ámbito, SCJE integra un equipo técnico altamente cualificado compuesto por abogados, criminólogos, informáticos, peritos judiciales y especialistas en análisis forense digital, lo que permite abordar cada asunto desde una perspectiva multidisciplinar, combinando el conocimiento jurídico con la investigación técnica avanzada.
En SCJE ponemos al servicio de nuestros clientes una práctica especializada y rigurosa en uno de los ámbitos más complejos y relevantes de la litigación penal
L A R A N A M A G A Z I N E 0 7
SCJE
Web:
societejuridique.com
Dirección:
Avenida de Ansaldo, 31, Local 16, 03540 Alicante. Paseo de la Castellana, 216, 8º planta, 28046 Madrid.
Contacto:
607 34 92 56 – Javier Martín Porras
676 84 99 60 – África Palau Cuenca
681 10 29 08 – Alba Herranz Martínez
644 76 55 07- Lucía Alonso González
